交大铁发：董事2024年度述职演讲

　　1。李涵先生因外派进修，刘川江先生非公司董事； 3。2024年度第一次姑且股东大会召开时，刘川江先生非公司董事。

　　的议案》 11。《关于礼聘公司向不特定及格投资者公开辟行 股票并正在证券买卖所上市的中介机构的议 案》 12。《关于制定证券买卖所上市后合用的？。

　　赐与积极支撑取共同，不存正在妨碍董事履行职责的环境。做为公司董事， 董事严酷按关法令律例及公司内控轨制的，履行职责，沉点关 注公司规范运做、内部节制、中小投资者权益等公司管理事项，充实操纵独 立董事的专业学问，审慎颁发看法，公司和全体股东的全体好处。 2025年，董事将继续本着诚信取勤奋的工做，认实、履行独 立董事职责，阐扬董事感化，客不雅地颁发看法，以公司全体股东尤 其是中小股东的权益。

　　的议 案》 13。《关于续聘容诚会计师事务所（特殊通俗合股） 为公司2024年度审计机构的议案》 14。《关于确认公司2021年度、2022年度取2023 年度联系关系买卖的议案》。

　　1。《关于公司向成都银行股份无限公司华兴支行申 请授信并供给不动产典质的议案》 2。《关于公司向兴业银行股份无限公司成都分行申 请授信的议案》。

　　做为四川西南交大铁成长股份无限公司（以下简称“公司”）的董事，李涵先生、江文密斯、刘川江先生正在任职期间严酷按照《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份让渡系统挂牌公司管理第 2号——董事》的，认实、勤奋、隆重履行职责，积极出席相关会议，完成了董事会交办的各项工做使命。现就2024年度履行董事职责环境报告请示如下！

　　正在证券买卖所上市后填补被摊薄即期报答的 办法及许诺的议案》 8。《关于公司就向不特定及格投资者公开辟行股票 并正在证券买卖所上市进行许诺并接管束缚的 议案》 9。《关于公司就虚假记录、性陈述或者严沉遗 漏景象下导致回购股份和向投资者补偿事项进行 许诺并接管束缚的议案》 10。《关于设立募集资金公用账户并签订？。

　　1。《关于公司申请公开辟行股票并正在北交所上市的 议案》 2。《关于提请公司股东大会授权董事会打点公司申 请公开辟行股票并正在北交所上市事宜的议案》 3。《关于公司向不特定及格投资者公开辟行股票募 集资金投资项目及利用可行性的议案》 4。《关于公司向不特定及格投资者公开辟行股票并 正在证券买卖所上市前结存利润分派方案的议 案》 5。《关于公司向不特定及格投资者公开辟行股票并 正在证券买卖所上市后三年内股东分红报答规 划的议案》 6。《关于公司向不特定及格投资者公开辟行股票并 正在证券买卖所上市后三年内不变股价预案的 议案》 7。《关于公司向不特定及格投资者公开辟行股票并？。

　　公司董事会下设审计委员会、计谋委员会、提名委员会、薪酬取查核委员会，共四个特地委员会。2024年度董事李涵先生、江文密斯、刘川江先生均严酷按照《公司章程》《董事会议事法则》及各特地委员会的实施细则等响应开展工做，正在董事会各特地委员会中认实履职。

　　的议案》 4。《关于公司2023年度募集资金存放取现实利用 环境专项演讲的议案》 5。《关于公司会计政策变动的议案》 6。《关于前期会计差错更正的议案》 7。《关于更正公司。

　　1。关心公司的运营办理环境。董事通过现场和通信等沟通体例深切领会 公司出产运营、内部节制等轨制的完美及施行环境，关心公司日常运营情况、业 务成长情况以及财政办理事项。 2。不竭进修提拔履本能机能力。董事通过持续进修《公司法》《证券法》以 及董事履职相关的法令律例，不竭加强董事履本能机能力，提高对公司和投 资者权益的认识。公司积极供给需要的工做前提，对董事的工做。

　　工程新手艺开辟无限公司财政总监；2015年7月至2019年5月，任中铁二院（广 东）港航勘测设想无限义务公司董事、财政总监；2015年8月至2020年5月， 任中铁二院西北勘测设想无限义务公司董事、财政总监；2012年11月至2022 年3月，任中铁二院成都工程检测无限义务公司监事；2023年12月至今，任公 司董事。 刘川江先生，1971年5月出生，男，中国籍，无境外永世，硕士学 历。1995年7月至2001年5月，任铁道部成都木材防腐厂帮理工程师；2001 年6月至2002年7月，任成都会金牛区天律办事所法令事务帮理；2002年 8月至2003年1月，任成都金开律师事务所律师帮理；2003年2月至2004年 11月，任成都金开律师事务所专职律师；2004年12月至2014年2月，任 华泰律师事务所平易近商事部分从任；2014年3月至2016年10月，任安博（成 都）律师事务所副从任；2016年11月至2022年6月，任德和衡（成都） 律师事务所党支部、副从任；2022年5月至2023年8月，任源茂和（海南） 消息征询无限公司监事；2022年7月至今，任浩天（成都）律师事务所党 支部、办理从任；2023年12月至今，任海南和茂源商贸无限公司施行董事 兼总司理、财政担任人。2024年2月至今，任公司董事。

　　正在2024年度任期内，不存正在董事建议召开董事会、向董事会提请召开姑且股东大会的景象；不存正在建议聘用或解聘会计师事务所的景象；不存正在建议礼聘外部审计机构和征询机构的景象，不存正在开展示场查抄的景象。

　　的议案》 13。《关于制定公司向不特定及格投资者公开辟行 股票并正在证券买卖所上市后合用的由股东大 会审议通过的公司管理相关轨制的议案》 14。《关于制定公司向不特定及格投资者公开辟行 股票并正在证券买卖所上市后合用的由董事会 审议通过的公司管理相关轨制的议案》 15。《关于估计2024年全年日常性联系关系买卖的议 案》 16。《关于公司估计2024年申请分析授信额度的议 案》。